{"id":14894,"date":"2022-01-07T03:01:08","date_gmt":"2022-01-07T03:01:08","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=320549"},"modified":"2022-01-07T03:01:08","modified_gmt":"2022-01-07T03:01:08","slug":"financieras-ilegales-avanzan-en-nueva-linea-de-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2022\/01\/07\/financieras-ilegales-avanzan-en-nueva-linea-de-investigacion\/","title":{"rendered":"Financieras ilegales: avanzan en nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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El expediente por la presunta operaci\u00f3n ilegal de financieras no autorizadas que actuaban en la zona norte de la ciudad de C\u00f3rdoba, m\u00e1s precisamente en barrio Villa Belgrano, es un rompecabezas de v\u00ednculos. Hasta ahora, la \u201ccausa madre\u201d tiene imputados a Mart\u00edn Azar y Diego S\u00e1nchez como m\u00e1ximos responsables de las oficinas ubicadas en el Vistalba Mall de calle Laplace 5442.<\/p>\n

La semana pasada, el fiscal federal Carlos Casas N\u00f3blega avanz\u00f3 en una l\u00ednea conexa de la misma causa. Se trata de una segunda financiera presuntamente ilegal a cuyo frente estaban el exgerente del extinto Cibitank, Pablo Guillermo Rueda (46) y Joaqu\u00edn H\u00e9ctor Eleazar Becerra (45). Sobre ambos inst\u00f3 procesamiento en relaci\u00f3n a los delitos de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos. Y pidi\u00f3 al juez federal Alejandro S\u00e1nchez Freytes que les impida salir del pa\u00eds para garantizar la continuidad de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Para el fiscal las pruebas obtenidas a partir del secuestro de documentaci\u00f3n, de las intervenciones telef\u00f3nicas y de testimonios, acreditan que incurrieron en actividades delictivas bajo esa calificaci\u00f3n legal, seg\u00fan se pudo probar, a partir del a\u00f1o 2017.<\/p>\n

La financiera presuntamente ilegal de Rueda y Becerra funcion\u00f3 en el centro de la ciudad y luego se traslad\u00f3 a Jacobo Joule 5353, muy cerca de Vistalba donde ten\u00edan contratadas cajas de seguridad de la firma Hausler.<\/p>\n

En cuanto a la intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, se\u00f1al\u00f3 que realizaron \u201ccaptaci\u00f3n de fondos de terceros\u201d, a trav\u00e9s de contratos de mutuo con particulares \u201c<\/strong>que entregaban dinero en moneda nacional y extranjera (d\u00f3lares) en efectivo pactando a cambio del pago de un inter\u00e9s mensual como as\u00ed tambi\u00e9n pr\u00e9stamos informales con otras financieras de la zona -como la de Mart\u00edn Azar- para poder hacer frente a las operatorias diarias que llevaban a cabo\u201d. La financiera no autorizada se solvent\u00f3 con fondos de terceros. Lo demuestran los movimientos volcados en planillas de c\u00e1lculo y los contratos de mutuos.<\/p>\n

Los pagos realizados por parte de la financiera a los colocadores de fondos pod\u00edan darse tanto en montos totales como as\u00ed tambi\u00e9n parciales -dependiendo el acuerdo llevado adelante- considerando el capital y los intereses devengados.<\/p>\n

V\u00ednculo con Azar.
<\/strong>Hay comunicaciones entre Rueda y Becerra donde mencionan la necesidad de pesos para cubrir la operatoria de la financiera y refieren que le van a pedir plata a Mart\u00edn Azar. \u201cSe desprende a las claras que los imputados se aprovisionaban de fondos en efectivo de terceros -particulares- a los que llamaban propiamente \u00b4inversores\u00b4 para poder llevar adelante las operaciones financieras irregulares\u201d.<\/p>\n

Otra de las maniobras identificadas eran los pr\u00e9stamos de dinero en efectivo, tambi\u00e9n con fondos de terceros, tanto en d\u00f3lares como en pesos. Hay comunicaciones de WhatsApp donde acuerdan el monto a prestar fijando una tasa de inter\u00e9s de entre el 5,5% y el 7% mensual.<\/p>\n

Descuento de cheques.
<\/strong>La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que compraban cheques por un valor inferior al monto del documento, descontando el costo de la contraprestaci\u00f3n por el 5%, como tambi\u00e9n en concepto de gastos propios de cobro del cheque que oscilaba entre el 2% y el 3%.<\/p>\n

Entre los documentos hallados hay una importante desarrollista local que -relata el fiscal- \u201c<\/em>conforme los propios dichos (de Rueda y Becerra) aportaba cheques de elevado valor a la financiera para su descuento\u201d. Esos valores iban a operadores que contaban con cuentas bancarias para monetizarlos \u201csin generar sospechas o controles\u201d.<\/p>\n

En otra comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica se menciona a uno de los principales complejos agroindustriales con sede en C\u00f3rdoba: \u201cTiene 30 palos -por 30 millones- en cheques y los quiere pasar a d\u00f3lares\u201d, afirman en una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica y Becerra da indicaciones para hacer la transacci\u00f3n, pero por montos de menor cuant\u00eda, $500 mil, para no generar suspicacias.<\/p>\n

Las inversiones sospechosas
<\/strong>El fiscal Casas N\u00f3blega analiz\u00f3 que Rueda y Becerra estaban inscriptos como monotributistas categor\u00eda F y G, respectivamente. Sin embargo, el segundo realiz\u00f3 49 viajes al exterior en una d\u00e9cada. El fiscal puso la lupa en una serie de inversiones que ser\u00edan donde blanquearon las ganancias obtenidas en forma ilegal. En base a ello pidi\u00f3 el procesamiento por lavado de dinero.<\/p>\n

El 30 de enero del 2017 Rueda suscribi\u00f3 un contrato de comisi\u00f3n ganadera con la firma Campos de la Cruz por $450 mil para que incorpore carne bovina a sus proyectos productivos en las distintas especialidades de cr\u00eda, recr\u00eda y engorde. Rueda obtendr\u00eda un r\u00e9dito econ\u00f3mico por la inversi\u00f3n. El 1 de febrero del a\u00f1o siguiente volvi\u00f3 a invertir $212 mil, con el mismo objetivo<\/p>\n

El 11 de enero de 2018 Rueda y Becerra adquirieron un inmueble en barrio Marqu\u00e9s de Sobremonte por $1,4 mill\u00f3n que fue vendido en marzo del 2019 por US$42.285.<\/p>\n

El 4 de junio de 2019 Rueda adquiri\u00f3 un terreno de 1.000 m2 en Estancia El Terr\u00f3n de Mendiolaza.<\/p>\n

Entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, Rueda y Becerra habr\u00edan adquirido cinco lotes en NUMA Nuevo Malague\u00f1o por US$90.000.<\/p>\n

Casi todas las inversiones inmobiliarias fueron realizadas con uno de los grupos econ\u00f3micos principales de C\u00f3rdoba, con negocios en tierras, concesionarias y otras actividades.<\/p>\n

Otro dato que no pas\u00f3 inadvertido a la Justicia es que uno de los inmuebles fue  adquirido a nombre de los padres de Pablo Rueda, aunque sospechan que solamente fueron usados como pantalla para disimular a los autores de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

(Especial, Mar\u00eda Ester Romero para Perfil C\u00f3rdoba)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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