Fernando Luis Cuello.<\/strong> Pero se suman una veintena de personas que habr\u00edan participado en diferentes roles, incluida su pareja Natalia Paulus.<\/p>\nSeg\u00fan la acusaci\u00f3n, la banda actu\u00f3 en forma \u201ccohesionada y coordinada, con cierta permanencia y habitualidad, contando con una estructura jer\u00e1rquica, para realizar continuas actividades tendientes a cometer il\u00edcitos tributarios, concretamente delitos de evasi\u00f3n fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios econ\u00f3micos en detrimento de las arcas p\u00fablicas\u201d. La comercializaci\u00f3n de cereales se realiz\u00f3 en R\u00edo Tercero, San Agust\u00edn, Despe\u00f1aderos y en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n
Utilizaban personas o empresas de identidad ficticia, para ocultar a los verdaderos sujetos obligados del pago de diversos impuestos. En este esquema, F.G. Cereales SA<\/strong> \u2013cuyos accionistas son Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara\u2013 y Luis F. Far\u00edas e Hijos SRL, luego Cercal SRL, compraban cereal en negro. Para blanquear esas operaciones, usaron las firmas Algeciras SA, Corretajes Group SA, Produc Tan SRL y la persona f\u00edsica Daniel Pelayes. Estas figuraban como contribuyentes funcionales a la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, que eran controladas por los integrantes de la banda mediante el manejo remoto de claves fiscales y bancarias.<\/p>\nNatalia de los \u00c1ngeles Paulus, pareja de Cuello, habr\u00eda tenido un rol preponderante como organizadora del grupo. Figuraba como accionista de la mayor\u00eda de las empresas, entre ellas Swetenson SA, \u00c1rbol Grande SA y EFCE SA. Se determin\u00f3 que era la encargada de dirigir y gestionar diariamente a esas firmas.<\/p>\n
Hip\u00f3tesis<\/h4>\n
Las presunciones que lleva a juicio a la mayor\u00eda de los acusados se centra en la actividad de FG Cereales, porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociaci\u00f3n para que la maniobra perge\u00f1ada no pudiera ser advertida a ojos del \u00f3rgano de control. El rol de la firma era hacer aparecer que compraban granos a las empresas ap\u00f3crifas<\/strong>. Con esa maniobra no solo blanqueaban el cereal que el grupo hab\u00eda adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino tambi\u00e9n para computar cr\u00e9dito fiscal a ra\u00edz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas ap\u00f3crifas, obviamente sin el correlato de d\u00e9bito fiscal correspondiente justamente porque esas operaciones nunca existieron.<\/p>\nManejaron vol\u00famenes importantes de comercializaci\u00f3n de granos. Lo demuestra que muchas de las ventas terminaron en los gigantes del sector. De la documentaci\u00f3n secuestrada en el domicilio de FG Cereales SA surgieron cartas de porte emitidas por Cercal SRL, de junio a septiembre de 2012, cuyos destinatarios fueron Vicentin SAIC (en su gran mayor\u00eda), Bunge Argentina SA, Boca Del R\u00edo SA, Cargill SACI, entre otros.<\/p>\n
La audiencia se abrir\u00e1 el jueves pr\u00f3ximo en el Tribunal Oral Federal 2. Ser\u00e1 presidida por Jos\u00e9 Fabi\u00e1n As\u00eds. Los otros dos jueces que intervendr\u00e1n son Noel Costa y Jaime D\u00edaz Gavier.<\/p>\n
Los acusados<\/strong><\/h4>\nFernando Luis Cuello (organizador o jefe), Natalia de los \u00c1ngeles Paulus, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Diego Gast\u00f3n Ludue\u00f1a, Luis Fernando Far\u00edas, Julio Daniel Lujan, Rub\u00e9n Rodolfo Ceva, Rosendo Cesar Gonz\u00e1lez, Mat\u00edas Elvio Giuggioloni, Daniel Ram\u00f3n Pelayes, Mar\u00eda Fernanda Far\u00edas, Juan Jos\u00e9 Ros, Rub\u00e9n Omar Di Primio, Miguel \u00c1ngel Ortega, F\u00e9lix Armando Cabral, Julio Omar Gonz\u00e1lez, Marcelo Alberto Sbagzdis, N\u00e9stor Rub\u00e9n Beltrame, Pablo Mart\u00edn Zotello y Horacio Omar Cismondi.<\/p>\n
(Especial por Mar\u00eda Ester Romero para Perfil C\u00f3rdoba<\/strong>)<\/p>\nNo tags for this post. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La investigaci\u00f3n se desarroll\u00f3 en Villa Mar\u00eda. Detectaron que desde 2009 se conform\u00f3 una red de empresas falsas, para blanquear ventas de cereal en negro y as\u00ed evadir el pago de impuestos. El l\u00edder identificado por la Justicia es Fernando Luis Cuello. Pero se suman una veintena de personas que habr\u00edan participado en diferentes roles, incluida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1529,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1528"}],"collection":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1529"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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