{"id":18701,"date":"2022-04-18T03:04:28","date_gmt":"2022-04-18T03:04:28","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=325921"},"modified":"2022-04-18T03:04:28","modified_gmt":"2022-04-18T03:04:28","slug":"quienes-son-los-empresarios-investigados-por-presuntas-cuevas-en-la-city","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2022\/04\/18\/quienes-son-los-empresarios-investigados-por-presuntas-cuevas-en-la-city\/","title":{"rendered":"Qui\u00e9nes son los empresarios investigados por presuntas \u00abcuevas\u00bb en la city"},"content":{"rendered":"
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Desde hace un mes y medio, la Justicia Federal investiga a un grupo de empresarios que generaron m\u00faltiples firmas en los \u00faltimos a\u00f1os, a trav\u00e9s de las cuales habr\u00edan montado negocios inmobiliarios y financieros presuntamente ilegales<\/strong>. La pesquisa se precipit\u00f3 cuando los investigadores descubrieron que uno de los principales miembros de la organizaci\u00f3n, hab\u00eda sido detenido por orden del fiscal de Delitos Complejos de los tribunales provinciales, Enrique Gavier<\/strong>, por el aparente manejo il\u00edcito de un loteo ubicado sobre Ruta 5, entre C\u00f3rdoba y Alta Gracia.<\/p>\n

El jueves 7 y el viernes 8 de abril se realizaron los procedimientos en los que fueron detenidos los principales acusados de las maniobras: Ra\u00fal Bizzocchi, Marcelo Tob\u00edas Nasif y Pablo Dami\u00e1n Abrate.<\/strong> Est\u00e1n imputados por asociaci\u00f3n il\u00edcita, intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos<\/strong>, en el expediente federal.<\/p>\n

Fuentes de la investigaci\u00f3n se\u00f1alaron a PERFIL C\u00d3RDOBA<\/strong> que a\u00fan no se puede hacer un c\u00e1lculo preciso sobre la dimensi\u00f3n monetaria de las maniobras aunque ser\u00edan varias veces millonarias. Detectaron una intensa operatoria con cheques que deb\u00edan cubrir diariamente por cinco, ocho y hasta $ 10 millones.<\/p>\n

El ropaje de la actividad eran las transacciones inmobiliarias, compra venta de viviendas y lotes, a trav\u00e9s de diferentes sociedades que fueron creando y administrando. Entre ellas figuran: Bunker Fundaciones y Estructuras SA, Inversora ESL SA, Tr\u00e9boles SRL, Granenic SA, Monza Servicios SRL, Conte SRL, N&H SAS, Edicorsa SA, Oc\u00e9ano Nautical Fashion SAS, MSB Constructora SRL, Raskacielo SA, Agro South SAS y diversos fideicomisos.<\/p>\n

En el contacto con sus clientes, seg\u00fan los primeros datos que aport\u00f3 la investigaci\u00f3n, ofrec\u00edan pr\u00e9stamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones burs\u00e1tiles. Tambi\u00e9n se investiga la compra de cheques por un precio inferior al que figuraba en su emisi\u00f3n. Habr\u00edan prestado dinero en efectivo a cambio de cheques emitidos por el valor del pr\u00e9stamo m\u00e1s intereses , para luego entreg\u00e1rselos a los deudores a cambio del pago del pr\u00e9stamo. Adem\u00e1s, habr\u00edan vendido cheques propios o de terceros que constitu\u00edan su cartera de valores.<\/p>\n

En todos los casos se trata de operaciones que requieren autorizaci\u00f3n del Banco Central para llevarse a cabo.<\/p>\n

Los detenidos manejaban los negocios desde oficinas ubicadas en la city cordobesa. Uno de los departamentos allanados se encuentra en un edificio de 9 de Julio al 50 donde, adem\u00e1s, contar\u00edan con una escriban\u00eda muy pr\u00f3xima para concretar los acuerdos y contratos. Se individualizaron escrituras, boletos de compraventa, poderes y certificaciones de firmas por parte de esa oficina.<\/p>\n

Seg\u00fan las escuchas telef\u00f3nicas realizadas, en varias oportunidades les ped\u00edan a sus empleados que dibujaran sus firmas y subieran a la escriban\u00eda para que las certifiquen. Adem\u00e1s de Bizzocchi, Nasif y Abrate, hay otras tres personas investigadas.<\/p>\n

Imputados
Orlando Conti,<\/strong> imputado como part\u00edcipe necesario de asociaci\u00f3n il\u00edcita, era el encargado del loteo Santa Luc\u00eda donde se comercializaban lotes que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n de la justicia provincial, estar\u00edan en una situaci\u00f3n irregular.<\/p>\n

Walter Dom\u00ednguez, <\/strong>sobre quien pesa la acusaci\u00f3n de part\u00edcipe secundario del mismo delito, ten\u00eda un kiosco en una galer\u00eda de Rivadavia 59. Seg\u00fan el requerimiento fiscal era la persona encargada de cambiar d\u00f3lares. Se investiga si cerca del local comercial usaba un departamento para guardar el dinero obtenido.<\/p>\n

En tanto, el abogado Rodrigo Maximiliano Hoyos Gij\u00f3n<\/strong>, tambi\u00e9n imputado en la misma asociaci\u00f3n il\u00edcita como part\u00edcipe necesario, habr\u00eda sido la persona que dise\u00f1\u00f3 la estrategia legal. Con \u00e9l se dio una situaci\u00f3n particular: cuando fue detenido Bizzocchi por orden del fiscal Gavier a ra\u00edz de las presuntas irregularidades del loteo Santa Luc\u00eda, Hoyos Gij\u00f3n se present\u00f3 como abogado defensor. Sin embargo, seg\u00fan la pesquisa que se desarrollaba en paralelo desde la Justicia Federal, se detect\u00f3 que fue la persona que lo reemplaz\u00f3 y sigui\u00f3 ejecutando ventas y cobros para dar continuidad a las actividades inmobiliarias y financieras.<\/p>\n

ESCONDITE. <\/strong>En los procedimientos particip\u00f3 la Divisi\u00f3n Antisecuestros de la Polic\u00eda de C\u00f3rdoba. En una de las casas allanadas encontraron US$ 20.000 escondidos en un espacio especialmente preparado, disimulado detr\u00e1s del lavatorio del ba\u00f1o.<\/p>\n

Por Mar\u00eda Esther Romero, especial para Perfil C\u00f3rdoba.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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