{"id":18812,"date":"2022-04-21T03:04:46","date_gmt":"2022-04-21T03:04:46","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=326133"},"modified":"2022-04-21T03:04:46","modified_gmt":"2022-04-21T03:04:46","slug":"cbi-y-evasion-quienes-son-los-empresarios-a-los-que-se-revoco-el-sobreseimiento","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2022\/04\/21\/cbi-y-evasion-quienes-son-los-empresarios-a-los-que-se-revoco-el-sobreseimiento\/","title":{"rendered":"CBI y evasi\u00f3n: qui\u00e9nes son los empresarios a los que se revoc\u00f3 el sobreseimiento"},"content":{"rendered":"
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En un nuevo cap\u00edtulo de la causa CBI, en este caso el vinculado a la investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n tributaria<\/strong>, se conoci\u00f3 en las \u00faltimas horas que la C\u00e1mara Federal de Apelaciones revoc\u00f3 el sobreseimiento dictado a favor de directivos de Toyota Financiera, Centro Motor, Yacopini y CBI Cordubensis.<\/p>\n

Seg\u00fan explicaron fuentes judiciales \u201ccon esta decisi\u00f3n de la C\u00e1mara Federal se pone un poco de orden en esta causa que estuvo tan dividida y tan atomizada y genera dificultades para el juzgamiento de los hechos. La C\u00e1mara Federal lo que ha dicho es que no hab\u00eda razones para sobreseer a los imputados<\/strong> y ordena tomar una serie de medidas nuevas para completar la investigaci\u00f3n y de ah\u00ed en m\u00e1s avanzar en el caso y posiblemente llevar esta parte a juicio\u201d.<\/p>\n

Se trata de una parte de la causa CBI enfocada en la evasi\u00f3n de impuestos. \u201cLo importante del caso es que, seg\u00fan la C\u00e1mara, no se debi\u00f3 sobreseer a Espinelli que era el titular de Toyota Compa\u00f1\u00eda Financiera y que prestaba la cuenta donde se met\u00edan cheques de CBI, de pagos de camioneta de Ramonda y la mayor\u00eda de Osecac, evadiendo el impuesto al cheque. La C\u00e1mara dice que si bien Espinelli no era evasor era part\u00edcipe necesario en la evasi\u00f3n porque proporcionaba la cuenta y hac\u00eda la vista gorda ante las maniobras que hac\u00edan Yacopini y el resto de los miembros de CBI\u201d.<\/p>\n

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Cabe recordar que el Juez Federal N\u00b0 3 de C\u00f3rdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, dict\u00f3 el sobreseimiento de Eduardo Jos\u00e9 Espinelli, Eduardo Daniel Rodrigo, Hugo Ram\u00edrez, Julio Ahumada, Daniel Tissera, Oscar Altamirano, Dar\u00edo Onofre Ramonda, Dar\u00edo Jos\u00e9 Remonda, Alejandro Miguel Yacopini y Luis Carlos de los Santos en orden al delito de evasi\u00f3n tributaria previsto por el art. 2 inc. d) de la Ley 24.769<\/p>\n

Esa medida fue apelada por <\/strong>el Fiscal Federal<\/strong> interviniente Enrique Jos\u00e9 Senestrari y el apoderado de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), abogado Diego Garc\u00eda Austt.<\/p>\n

Por su parte, el Ministerio P\u00fablico Fiscal<\/strong> indic\u00f3 que \u201cno se alcanz\u00f3 la certeza negativa que resulta excluyente para resolver como se hizo. En tal sentido, expuso que al sobreseer a los imputados en tales condiciones se despliega un manto de impunidad sobre hechos que ameritan ser exhaustivamente investigados\u201d.<\/p>\n

El MPF remarc\u00f3 que en el caso de Toyota Compa\u00f1\u00eda Financiera \u201csu actividad consist\u00eda en financiar a las concesionarias de veh\u00edculos que comercializaban la marca Toyota en el pa\u00eds, y que en los casos bajo an\u00e1lisis, a cambio de dicha financiaci\u00f3n recibi\u00f3 una cantidad no determinada de cheques librados por terceros ajenos a la actividad desplegada por Centro Motor S.A. y por Yacopini Inversora S.A., repiti\u00e9ndose en innumerables casos los libradores y por montos que ostensiblemente superaban el valor de veh\u00edculos que dichas concesionarias comercializaban\u201d.<\/p>\n

En el expediente se remara que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> apunt\u00f3: \u201cToyota Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A. otorgaba servicios financieros a las concesionarias Yacopini Inversora S.A. y Centro Motor S.A. y que por dicho servicio se utilizaban tres (3) cuentas corrientes en el Banco Galicia. En funci\u00f3n de ello, las concesionarias mencionadas, recib\u00edan dinero de la venta de los autom\u00f3viles y que, con el dinero en efectivo recibido compraban cheques de terceros ajenos a su operaci\u00f3n a trav\u00e9s de la \u201ccueva financiera\u201d CBI, por importes inferiores a los que hab\u00edan sido librados, y los depositaban en las cuentas de Toyota Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A. exentas del impuesto a los cr\u00e9ditos y d\u00e9bitos bancarios\u201d.<\/p>\n

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Yendo al fallo de la C\u00e1mara<\/strong> que revoc\u00f3 los sobreseimientos, el voto de la jueza Liliana Navarro<\/strong> remarca que \u201clos sujetos obligados al pago del impuesto sobre los cr\u00e9ditos y d\u00e9bitos en cuenta corriente bancaria son, en rigor, los encartados Dar\u00edo Onofre Ramonda y Dar\u00edo Jos\u00e9 Ramonda<\/strong>, en su calidad de representantes de las empresas Centro Motors SA, y Miguel Alejandro Yacopini, en representaci\u00f3n de Yacopini S.A. y no de Toyota Compa\u00f1\u00eda Financiera Argentina S.A\u201d.<\/p>\n

Y determina que \u201ccorresponde modificar el grado de participaci\u00f3n endilgado en autos a los imputados Dar\u00edo Onofre Ramonda y Dar\u00edo Jos\u00e9 Ramonda \u2013en representaci\u00f3n de Centro Motor S.A.- y a Alejandro Miguel Yacopini \u2013como representante de Yacopini Inversora S.A.-, quienes deben responder por el hecho de evasi\u00f3n agravada, en calidad de coautores (art. 45 del CP).<\/p>\n

Por su parte, debe modificarse la participaci\u00f3n endilgada al encartado Eduardo Jos\u00e9 Espinelli, toda vez que su accionar se corresponde en rigor con la de un part\u00edcipe necesario del mismo modo en que se ha imputado la intervenci\u00f3n del resto de los consortes de causa Eduardo Daniel Rodrigo, Aldo Hugo Ram\u00edrez, Julio C\u00e9sar Ahumada; Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Am\u00e9rico Altamirano y Luis Mar\u00eda De Los Santos\u201d.<\/p>\n

En definitiva, la C\u00e1mara resolvi\u00f3: \u201cDeclarar mal concedido el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y revocar la resoluci\u00f3n <\/strong>dictada el 8 de julio de 2020 por el Juez Federal N\u00b03 de C\u00f3rdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de los encartados Eduardo Jos\u00e9 ESPINELLI, Dar\u00edo Onofre RAMONDA, Dar\u00edo Jos\u00e9 RAMONDA, Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo Hugo RAM\u00cdREZ, Julio C\u00e9sar AHUMADA, Daniel Arnoldo TISSERA, Oscar Am\u00e9rico ALTAMIRANO, Luis Mar\u00eda DE LOS SANTOS y Miguel Alejandro YACOPINI debiendo con celeridad proseguir y profundizar la investigaci\u00f3n <\/strong>en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la presente en orden al delito de evasi\u00f3n de tributos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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