{"id":31170,"date":"2023-04-13T13:45:44","date_gmt":"2023-04-13T13:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-65242210"},"modified":"2023-04-13T13:45:44","modified_gmt":"2023-04-13T13:45:44","slug":"investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2023\/04\/13\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n BBC: la red de estafadores que roba los ahorros de la gente a trav\u00e9s de inversiones fraudulentas"},"content":{"rendered":"<div dir=\"ltr\" class=\"e1j2237y6 bbc-q4ibpr ebmt73l0\">\n<div class=\"bbc-1atl7vu euvj3t14\">\n<ul role=\"list\" class=\"bbc-k0l9bd euvj3t12\">\n<li role=\"listitem\" class=\"bbc-1a3w4ok euvj3t11\">Max Hudson, Simona Weinglass, Mark Turner and Joel Gunter<\/li>\n<li role=\"listitem\" class=\"bbc-1p92jtu euvj3t10\">BBC Eye Investigaciones<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><time datetime=\"2023-04-13\" class=\"bbc-1dafq0j e1mklfmt0\">9 horas<\/time><\/p>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\"><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-6.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-7.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-8.jpg 480w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-9.jpg 624w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-10.jpg 800w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas.jpg\" alt=\"Individuos identificados por la BBC en la red global fraudulenta\" width=\"976\" height=\"549\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b><b>Una red global de estafadores <\/b><\/b><b><b>rob\u00f3<\/b><\/b><b><b> a inversionistas <\/b><\/b><b><b>comune<\/b><\/b><b><b>s m\u00e1s de<\/b><\/b><b><b> US$1.000<\/b><\/b><b><b> millones.<\/b><\/b><b><b> El programa<\/b><\/b><b><b> BBC Eye identific\u00f3 una oscura red de <\/b><\/b><b><b>hombres de negocios<\/b><\/b><b><b> que parecen estar detr\u00e1s de esta red.<\/b><\/b><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Primero, escuchas que suena un tel\u00e9fono. Un hombre de edad avanzada contesta. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La persona que llama se presenta como \u00abWilliam Grant\u00bb, de la empresa comercial Solo Capitals. Dice que tiene una \u00abgran promoci\u00f3n\u00bb que ofrecer.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El anciano suena vulnerable y confundido. \u00abNo me interesa, no me interesa\u00bb, dice.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pero William Grant es persistente. \u00abSolo tengo una pregunta\u00bb, le dice al anciano. \u00ab\u00bfEst\u00e1s interesado en ganar dinero?\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jan Erik, un jubilado de 75 a\u00f1os en Suecia, est\u00e1 a punto de ser estafado nuevamente. La llamada se realiz\u00f3 desde las oficinas de Solo Capitals, una supuesta empresa de comercio de criptomonedas con sede en Georgia. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La grabaci\u00f3n es dif\u00edcil de escuchar porque el anciano, Jan Erik, no solo suena confuso, sino que le dice a la persona que llama que ya ha perdido un mill\u00f3n de coronas suecas (cerca de US$96.000) en estafas.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pero la persona que llama ya lo sabe. Y sabe que eso convierte al jubilado en un buen blanco para una \u00abestafa de recuperaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Le dice a Jan Erik que si entrega los datos de su tarjeta y paga un dep\u00f3sito de 250 euros, Solo Capitals usar\u00e1 un software especial para rastrear sus inversiones perdidas y recuperar su dinero.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abPodremos recuperar la cantidad total\u00bb, dice William Grant.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Le toma un tiempo convencer por cansancio a Jan Erik. Pero <b>despu\u00e9s de unos 30 minutos al tel\u00e9fono, el jubilado comienza a leer los datos de su tarjeta de cr\u00e9dito<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La empresa guard\u00f3 la grabaci\u00f3n de audio con el nombre de archivo \u00abWilliam Suecia estafado\u00bb. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La BBC obtuvo el archivo de un exempleado, pero la compa\u00f1\u00eda no se hab\u00eda esforzado por ocultarlo. De hecho, se lo hab\u00eda entregado a nuevos empleados como parte del paquete de capacitaci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Era una lecci\u00f3n sobre c\u00f3mo estafar.<\/p>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"La-estafa\" tabindex=\"-1\" class=\"bbc-1f03ibc eglt09e0\">La estafa<\/h2>\n<\/p>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Durante m\u00e1s de un a\u00f1o <b>BBC Eye ha investigado una red comercial global fraudulenta<\/b> de cientos de diferentes empresas de inversi\u00f3n que estaf\u00f3 a clientes como Jan Erik por m\u00e1s de US$1.000 millones.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Nuestra investigaci\u00f3n revela por primera vez la magnitud del fraude, as\u00ed como las identidades de una oscura red de individuos que parecen estar detr\u00e1s de \u00e9l.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>La polic\u00eda conoce la red como el grupo Milton<\/b>, un nombre que originalmente usaron los propios estafadores pero que abandonaron en 2020. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Identificamos <b>152 <\/b><b>empresas<\/b>, incluyendo Solo Capitals, que parecen ser parte de la red. Operan contactando inversores y estaf\u00e1ndolos por miles o en algunos casos cientos de miles de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Una empresa de inversi\u00f3n del grupo Milton incluso <b>patrocin\u00f3 un club de f\u00fatbol espa\u00f1ol de primer nivel<\/b> y public\u00f3 anuncios en los principales peri\u00f3dicos, lo que le dio credibilidad ante inversores potenciales.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En noviembre, <b>BBC Eye acompa\u00f1\u00f3 a la polic\u00eda alemana y georgiana en redadas en centros de llamadas en la capital de Georgia, Tbilisi<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En las pantallas de las computadoras vimos fila tras fila de n\u00fameros de tel\u00e9fonos brit\u00e1nicos. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Llamamos a varios de ellos y hablamos con ciudadanos brit\u00e1nicos que nos dijeron que acababan de invertir dinero. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En un escritorio hab\u00eda una nota escrita a mano con una lista de nombres y detalles \u00fatiles para los estafadores: \u00abPropietario, sin responsabilidades\u00bb; \u00ab50.000 en ahorros\u00bb; \u00abDe Polonia, ciudadano brit\u00e1nico\u00bb; \u00ab50.000 en acciones\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Junto al nombre de un hombre brit\u00e1nico, una nota dec\u00eda: \u00abAhorros de menos de 10.000, muy cobarde, deber\u00eda ser estafado pronto\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"bbc-sffzb7 e1hrqbfn0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\" readability=\"6.5\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\" readability=\"8\"><noscript><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-11.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-12.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-13.jpg 480w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-14.jpg 624w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-15.jpg 800w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-1.jpg\" alt=\"Edificio en Kiev\" width=\"976\" height=\"705\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/noscript><\/p>\n<p role=\"text\" class=\"bbc-1s1cxbv ewbcsnk0\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Fuente de la imagen, <\/span><span lang=\"en-GB\">Alexander Mahmoud\/DG<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-3edg7g ebmt73l0\" readability=\"6.5\"><figcaption dir=\"ltr\" class=\"bbc-rhuvwm e6i104o0\" readability=\"3\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Pie de foto, <\/span><\/p>\n<p>Empresas del grupo Milton ten\u00edan oficinas en este edificio en el centro de Kiev. (Alexander Mahmoud\/DG)<\/p>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La mayor\u00eda de las v\u00edctimas se registran con las empresas <b>luego de ver un anuncio en <\/b><b>las <\/b><b>redes sociales<\/b>. En menos de 48 horas suelen recibir una llamada telef\u00f3nica de alguien que les dice que pueden obtener retornos de hasta el 90% por d\u00eda. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En el otro extremo del tel\u00e9fono suele haber un centro de llamadas con muchas de las caracter\u00edsticas de un negocio leg\u00edtimo: una oficina moderna con un departamento de recursos humanos, metas y bonificaciones mensuales, d\u00edas libres y concursos para el mejor vendedor. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Algunos centros de llamadas ponen m\u00fasica de fondo. Pero tambi\u00e9n hay elementos que no se encuentran en un negocio leg\u00edtimo: una gu\u00eda escrita sobre <b>c\u00f3mo identificar las debilidades de un inversionista potencial y usar<\/b><b>las <\/b><b>en su contra<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Desde su primera llamada telef\u00f3nica, las v\u00edctimas pueden ser dirigidas a empresas reguladas o, a veces, a entidades offshore no reguladas. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">A algunas v\u00edctimas inscritas en empresas reguladas dentro del grupo Milton los broker les indican que realicen transacciones dise\u00f1adas para hacer perder dinero al cliente y producir ganancias para el corredor de bolsa, una pr\u00e1ctica que es ilegal seg\u00fan las regulaciones de Reino Unido. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">A algunas v\u00edctimas se les dice que descarguen un software que permite al estafador controlar en forma remota la computadora de los clientes y realizar transacciones por ellos, lo que tambi\u00e9n es ilegal. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Seg\u00fan exempleados de empresas del grupo Milton, algunos clientes piensan que est\u00e1n haciendo transacciones reales, pero su dinero simplemente est\u00e1 siendo desviado a otras cuentas.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"14\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abLas v\u00edctimas creen que tienen una cuenta real con la empresa, pero en realidad no hay transacciones, es solo una simulaci\u00f3n\u00bb, dijo Alex, un exempleado que trabajaba en una oficina del grupo Milton en Kiyv, Ucrania.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Para comprender mejor c\u00f3mo funciona la estafa, <b>la BBC se hizo pasar por un inversionista potencial <\/b>y se puso en contacto con Coinevo, una de las plataformas comerciales del grupo Milton. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Nos conectaron con un asesor que dijo llamarse Patrick, quien nos dijo que pod\u00edamos obtener \u00ab70%, 80% o 90% de ganancia en un solo d\u00eda\u00bb. Nos dijo que envi\u00e1ramos US$500 en Bitcoin como dep\u00f3sito para comenzar a operar.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Patrick presion\u00f3 a nuestro inversionista encubierto para que proporcionara una copia de su pasaporte y, luego de suministrar una copia falsa, pudimos continuar operando la cuenta durante aproximadamente dos meses antes de que Coinevo pareciera detectar la falsificaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En ese momento Patrick nos escribi\u00f3 por correo electr\u00f3nico insult\u00e1ndonos y cortando el contacto.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pero el dinero del dep\u00f3sito de la BBC ya estaba en el sistema. Pudimos rastrearlo ya que <b>se dividi\u00f3 en peque\u00f1as fracciones y se movi\u00f3 a trav\u00e9s de muchas carteras Bitcoin diferentes<\/b>, todas aparentemente asociadas con el grupo Milton. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Expertos dijeron a la BBC que las instituciones financieras genuinas no canalizan el dinero de esa manera. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Louise Abbott, una abogada que se especializa en criptomonedas y fraude, examin\u00f3 el flujo de dinero y dijo que era un indicio de un \u00abcrimen organizado a gran escala\u00bb. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"13\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Abbott se\u00f1al\u00f3 que la raz\u00f3n por la que el dinero se distribuy\u00f3 en carteras Bitcoin diferentes fue \u00abhacer lo m\u00e1s complicado posible y lo m\u00e1s dif\u00edcil posible que ustedes, la v\u00edctima, o nosotros, los abogados, lo hall\u00e1ramos\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"El-blanco-perfecto\" tabindex=\"-1\" class=\"bbc-1f03ibc eglt09e0\">El blanco perfecto<\/h2>\n<\/p>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">A menudo las circunstancias financieras y sociales de las v\u00edctimas de estas estafas telef\u00f3nicas son usadas en su contra.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">A las personas que revelan grandes ahorros se las convence de realizar grandes inversiones. Con las personas que se sienten solas los estafadores se muestran amistosos.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jane (cuyo nombre cambiamos para esta nota) se hab\u00eda jubilado recientemente y era un blanco perfecto. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Acababa de aceptar el despido voluntario y ten\u00eda casi 20.000 libras esterlinas (unos US$25.000) que, seg\u00fan pens\u00f3, si invert\u00eda sabiamente podr\u00edan suplementar su pensi\u00f3n en los a\u00f1os venideros. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En junio de 2020, durante el primer confinamiento por la pandemia, Jane vio un anuncio en l\u00ednea de una empresa llamada EverFX.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En ese momento <b>EverFX era uno de los principales patrocinadores del equipo de f\u00fatbol espa\u00f1ol de primer nivel Sevilla<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Las estrellas del club hab\u00edan anunciado la plataforma en las redes sociales y Jane comprob\u00f3 que estaba regulada por la Autoridad de Conducta Financiera brit\u00e1nica (<i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">Financial Conduct Authority<\/i> o FCA).<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jane envi\u00f3 un mensaje a EverFX a trav\u00e9s de su sitio web. Le devolvieron la llamada y la conectaron con alguien que seg\u00fan le informaron era un agente burs\u00e1til senior. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00c9l le dijo que estaba llamando desde Odesa, en Ucrania, y que su nombre era David Hunt. Su acento parec\u00eda ser del este de Europa, dijo Jane, pero no pod\u00eda ubicarlo. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Hunt le cay\u00f3 bien inmediatamente.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abRealmente \u00e9l sab\u00eda lo que hac\u00eda, sab\u00eda c\u00f3mo funcionaban todos los mercados\u00bb, dijo. \u00abMe met\u00ed de lleno en esto\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\" readability=\"6.5\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\" readability=\"8\"><noscript><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-16.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-17.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-18.jpg 480w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-19.jpg 624w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-20.jpg 800w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-2.jpg\" alt=\"Jane de espaldas\" width=\"976\" height=\"677\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/noscript><\/p>\n<p role=\"text\" class=\"bbc-1s1cxbv ewbcsnk0\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Fuente de la imagen, <\/span><span lang=\"en-GB\">Joel Gunter\/BBC<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-3edg7g ebmt73l0\" readability=\"7\"><figcaption dir=\"ltr\" class=\"bbc-rhuvwm e6i104o0\" readability=\"4\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Pie de foto, <\/span><\/p>\n<p>Jane perdi\u00f3 los fondos que ten\u00eda para suplementar su jubilaci\u00f3n. \u00abMe sent\u00ed tan humillada\u00bb, dijo. \u00abNo quer\u00eda estar m\u00e1s en el planeta\u00bb. (Joel Gunter\/BBC)<\/p>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pronto estaban hablando casi todas las ma\u00f1anas, y Jane comenz\u00f3 a revelar cosas espec\u00edficas para las que necesitaba dinero: costosas reparaciones del techo de su casa, una reserva para su pensi\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Hunt us\u00f3 esa informaci\u00f3n en su contra, seg\u00fan Jane, dici\u00e9ndole que ciertas transacciones \u00able dar\u00edan ese techo\u00bb y \u00abayudar\u00edan a su futuro\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Durante los meses siguientes Jane invirti\u00f3 unas 15.000 libras esterlinas (US$18.000). Pero sus operaciones no iban bien. Hunt le aconsej\u00f3 que retirara su dinero e invirtiera en una plataforma diferente, BproFX, donde podr\u00eda obtener mejores rendimientos.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En ese momento Jane confiaba plenamente en David Hunt. \u00abSent\u00ed que lo conoc\u00eda bien y pens\u00e9 que proteg\u00eda mis intereses\u00bb, relat\u00f3 conteniendo las l\u00e1grimas. \u00abAs\u00ed que acept\u00e9 hacer el cambio\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Lo que Jane no sab\u00eda era que <b>BproFX era una entidad <\/b><b>offshore<\/b><b> no regulada con sede en Dominica<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En realidad, que EverFX estuviera regulada en Reino Unido no le impidi\u00f3 estafar a ciudadanos brit\u00e1nicos. Pero el cambio a BproFX despoj\u00f3 a Jane incluso de las escasas protecciones que podr\u00eda tener en virtud de las leyes de Reino Unido.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La BBC encontr\u00f3 varias <b>v\u00edctimas que fueron <\/b><b>convencidas de trasladarse <\/b><b>a empresas no reguladas <\/b>de esta manera.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En septiembre de 2020 Jane acord\u00f3 invertir 20.000 libras esterlinas en BProFX, y Hunt la asesor\u00f3 en varias transacciones durante los meses siguientes. Pero de alguna manera segu\u00eda perdiendo dinero.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Otras v\u00edctimas le dijeron a la BBC que fueron estafadas de la misma manera. El londinense Barry Burnett dijo que comenz\u00f3 a invertir despu\u00e9s de ver un anuncio de EverFX, pero luego de algunas ganancias tempranas, de pronto<b> perdi\u00f3 m\u00e1s de 10.000 libras esterlinas en 24 horas<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El agente burs\u00e1til lo presion\u00f3 entonces para que depositara otras 25.000 libras esterlinas para salir de su agujero negro.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abDebo haber recibido al menos seis llamadas en el espacio de unas dos horas\u00bb, dijo Barry. \u00abMe rogaban que pusiera m\u00e1s dinero\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jane enfrent\u00f3 presiones similares por parte de David Hunt. \u00abMe dec\u00eda que cuanto m\u00e1s pusiera, m\u00e1s recuperar\u00eda\u00bb, se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En cambio, tanto Jane como Barry decidieron finalmente dejar de invertir.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>Barry hab\u00eda perdido 12.000 libras esterlinas (cerca de US$15.000)<\/b><b>;<\/b><b> Jane<\/b><b>,<\/b><b> 27.000 libras esterlinas (unos US$33.000)<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abEstoy horrorizado, como atontado\u00bb, dijo Barry. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Ambos hicieron decenas de llamadas telef\u00f3nicas para averiguar sobre sus p\u00e9rdidas, pero sin resultados. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>David Hunt dej\u00f3 de contestar las llamadas de Jane. Ella sab\u00eda que lo hab\u00eda perdido todo<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abEl d\u00eda que me di cuenta era mi cumplea\u00f1os\u00bb, dijo.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abFue durante la pandemia. Mi familia hab\u00eda organizado una peque\u00f1a reuni\u00f3n al aire libre y me hab\u00eda tra\u00eddo un pastel y yo trataba de estar alegre pero me sent\u00eda tan humillada. Sent\u00ed que ya no quer\u00eda estar en el planeta.\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pasar\u00edan meses antes de que Jane pudiera reunir el coraje para contar a alguien lo que hab\u00eda hecho.<\/p>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"Juntando-las-piezas\" tabindex=\"-1\" class=\"bbc-1f03ibc eglt09e0\">Juntando las piezas<\/h2>\n<\/p>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Las operaciones del grupo Milton fueron investigadas anteriormente por el peri\u00f3dico sueco Dagens Nyheter y otros, pero <b>la BBC se propuso identificar a las figuras principales detr\u00e1s de la estafa global<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Comenzamos revisando documentos corporativos disponibles p\u00fablicamente para mapear las conexiones entre las empresas del grupo Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Cinco nombres aparecieron una y otra vez como directores de las plataformas comerciales de Milton o de empresas tecnol\u00f3gicas de apoyo: <b>David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze y Michael Benimini<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"16\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Chequeamos los cinco nombres en los Papeles de Panam\u00e1, una filtraci\u00f3n masiva de 2016 que detalla empresas offshore, y descubrimos que cuatro de ellos, Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze y Benimini, figuraban como directores o figuras s\u00e9nior en un grupo de compa\u00f1\u00edas offshore o de empresas subsidiarias que precedi\u00f3 al grupo Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Muchas de estas compa\u00f1\u00edas ajenas a Milton se remontan de alguna manera a un individuo: <b>David Kezerashvili<\/b>, un exfuncionario del gobierno de Georgia que se desempe\u00f1\u00f3 durante dos a\u00f1os como ministro de Defensa del pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\" readability=\"6.5\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\" readability=\"8\"><noscript><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-21.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-22.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-23.jpg 480w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-24.jpg 624w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-25.jpg 800w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-3.jpg\" alt=\"David Kezerashvili\" width=\"976\" height=\"549\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/noscript><\/p>\n<p role=\"text\" class=\"bbc-1s1cxbv ewbcsnk0\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Fuente de la imagen, <\/span><span lang=\"en-GB\">Getty Images<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-3edg7g ebmt73l0\" readability=\"7.5\"><figcaption dir=\"ltr\" class=\"bbc-rhuvwm e6i104o0\" readability=\"5\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Pie de foto, <\/span><\/p>\n<p>David Kezerashvili, un exministro de Defensa de Georgia, parece estar involucrado en las estafas del grupo Milton.<\/p>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Kezerashvili <b>fue destituido como ministro de Defensa y luego condenado en ausencia por malversaci\u00f3n de m\u00e1s de 5 millones de euros de fondos gubernamentales<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En el momento de su condena viv\u00eda en Londres y Reino Unido rechaz\u00f3 una solicitud de extradici\u00f3n de Georgia.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">No hab\u00eda documentos disponibles p\u00fablicamente que vincularan a Kezerashvili con esta red anterior a Milton. Sin embargo, cuando examinamos los Papeles de Panam\u00e1, su nombre aparec\u00eda una y otra vez como fundador de las empresas matrices en la red o como uno de sus accionistas iniciales. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>Detr\u00e1s de e<\/b><b>scena<\/b><b>, Kezerashvili parec\u00eda estar en el centro de esa red.<\/b><\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En lo que respecta al grupo Milton, tampoco hab\u00eda documentaci\u00f3n disponible p\u00fablicamente que vinculara a Kezerashvili con las compa\u00f1\u00edas estafadoras, y no hab\u00eda evidencia de que tuviera alguna participaci\u00f3n financiera directa en las empresas de Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pero varios exempleados de empresas vinculadas a Milton nos dijeron confidencialmente que hab\u00edan tenido tratos directos con Kezerashvili y sab\u00edan que estaba involucrado en el grupo Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Kezerashvili ha promocionado con frecuencia en sus cuentas personales de redes sociales las plataformas usadas en las estafas. Y en LinkedIn, el sitio que pone en contacto a empresas con profesionales, ha utilizado su cuenta casi exclusivamente para promocionar trabajos y compartir publicaciones sobre empresas vinculadas a Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>La BBC pudo hallar otras pruebas que vinculan al exministro de <\/b><b>D<\/b><b>efensa con las <\/b><b>empresas<\/b><b> Milton<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Varias compa\u00f1\u00edas propiedad de Kezerashvili utilizaron un servidor de correo electr\u00f3nico privado en el que los \u00fanicos otros usuarios eran empresas del grupo Milton. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Su firma de capital de riesgo, Infinity VC, era propietaria del logotipo y los dominios web de empresas que proporcionaban la tecnolog\u00eda detr\u00e1s de las plataformas usadas para estafar.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Kezerashvili tambi\u00e9n es propietario de un edificio de oficinas en Kiyv que albergaba tanto al centro de llamadas fraudulento que vend\u00eda EverFX como a las empresas tecnol\u00f3gicas que proporcionaban el software. Estas oficinas fueron allanadas por la polic\u00eda en noviembre. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Tambi\u00e9n es due\u00f1o de un edificio de oficinas en Tbilisi que albergaba a algunas de las mismas empresas tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Cuando la BBC examin\u00f3 los perfiles en redes sociales pertenecientes a las cuatro figuras senior del grupo Milton, qued\u00f3 claro a partir de im\u00e1genes publicadas de bodas y otros eventos sociales que todos ten\u00edan estrechos v\u00ednculos sociales con Kezerashvili. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Kezerashvili es amigo en Facebook de al menos 45 personas vinculadas a las estafas del grupo Milton, y una de las cuatro figuras principales identificadas por la BBC es su primo.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>La BBC rastre\u00f3 a Kezerashvili hasta su mansi\u00f3n de 18 millones de libras en Londres <\/b>y pidi\u00f3 hablar con \u00e9l, pero nos dijeron que no estaba disponible. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Le dijo a la BBC a trav\u00e9s de sus abogados que<b> negaba rotundamente cualquier participaci\u00f3n en el grupo Milton, o haber obtenido ganancias financieras <\/b><b>por medio de<\/b><b> estafas<\/b>. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"12\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Kezerashvili se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan su conocimiento, EverFX era un negocio leg\u00edtimo, y sus abogados argumentaron que otras conexiones que encontramos con las personas y la tecnolog\u00eda detr\u00e1s de la empresa \u00abno prueban nada\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\" readability=\"6.5\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\" readability=\"8\"><noscript><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-26.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-27.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-28.jpg 480w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-29.jpg 624w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-30.jpg 800w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-4.jpg\" alt=\"Gr\u00e1fico que muestra el desempe\u00f1o de inversiones\" width=\"976\" height=\"693\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/noscript><\/p>\n<p role=\"text\" class=\"bbc-1s1cxbv ewbcsnk0\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Fuente de la imagen, <\/span><span lang=\"en-GB\">(Joel Gunter\/BBC)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-3edg7g ebmt73l0\" readability=\"7\"><figcaption dir=\"ltr\" class=\"bbc-rhuvwm e6i104o0\" readability=\"4\"><span class=\"bbc-1gnhmg2 ed7bp6y0\">Pie de foto, <\/span><\/p>\n<p>Las v\u00edctimas de la estafa descargan un software de plataformas de transacciones online, pero en algunos casos las operaciones no son reales. (Joel Gunter\/BBC)<\/p>\n<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Chelidze y Gogeshvili tambi\u00e9n negaron en\u00e9rgicamente nuestras acusaciones y dijeron que EverFX era una plataforma leg\u00edtima y regulada. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Ambos negaron tener conocimiento sobre el grupo Milton o sobre cualquier conexi\u00f3n entre EverFX y las empresas que identificamos, y sugirieron que esas empresas habr\u00edan hecho uso indebido de los c\u00f3digos inform\u00e1ticos y de la marca EverFX para confundir a los usuarios. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Chelidze y Gogeshvili afirmaron que EverFX nunca hab\u00eda tenido una cartera de criptomonedas y que no ten\u00eda control sobre c\u00f3mo sus procesadores de pago tercerizados canalizaban los fondos.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Mgeladze tambi\u00e9n neg\u00f3 nuestras acusaciones. Nos dijo que nunca ha sido propietario de ning\u00fan centro de llamadas que haya vendido inversiones de manera fraudulenta y que no tiene conocimiento del grupo Milton.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Benimini no respondi\u00f3 a nuestras preguntas.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">EverFX neg\u00f3 nuestras acusaciones y afirm\u00f3 que es una plataforma leg\u00edtima y regulada donde los riesgos se explican por completo. Se\u00f1al\u00f3 que el caso de Barry Burnett hab\u00eda sido investigado y se encontr\u00f3 que \u00e9l era responsable de sus p\u00e9rdidas.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">En el caso de Jane, EverFX dijo que sus p\u00e9rdidas se debieron a que ella traslad\u00f3 su dinero a una empresa no relacionada. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La empresa afirm\u00f3 tambi\u00e9n que hab\u00eda cooperado plenamente con la Autoridad de Conducta Financiera brit\u00e1nica y que no hab\u00eda quejas regulatorias pendientes en Reino Unido.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><b>El club de f\u00fatbol Sevilla solo le dijo a la BBC que una vez que finaliz\u00f3 su contrato con EverFX no tuvo m\u00e1s contacto con la empresa<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"10\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">El a\u00f1o pasado el monto de los cr\u00edmenes por fraude ascendi\u00f3 en Reino Unido a <b>m\u00e1s de 4.000 millones de libras esterlinas (cerca de US$5.000 millones)<\/b>, y se cree que las estafas de inversi\u00f3n en l\u00ednea llegan a cientos de millones de libras por a\u00f1o. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Pero la polic\u00eda de Reino Unido ha enfrentado cr\u00edticas de las v\u00edctimas por lo que \u00e9stas consideran una falta de acci\u00f3n contra los estafadores en nombre de los ciudadanos brit\u00e1nicos.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">Jane tom\u00f3 varias rutas, en su pa\u00eds y en el extranjero, en busca de sus fondos perdidos de jubilaci\u00f3n, pero no lleg\u00f3 a ninguna parte. <\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"11\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">La polic\u00eda de Londres recab\u00f3 un informe, pero \u00abno result\u00f3 en nada\u00bb, dijo Jane. Su banco tampoco pudo ayudar, \u00abaparte de escribir algunas cartas\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"9\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00ab\u00bfY en realidad, por qu\u00e9 deber\u00edan hacerlo?\u00bb dijo, encogi\u00e9ndose de hombros con tristeza.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">As\u00ed que Jane hizo lo \u00fanico que se le ocurri\u00f3. Fue a una decena de sitios en l\u00ednea y <b>escribi\u00f3 rese\u00f1as de las <\/b><b>empresas<\/b><b> comerciales que la hab\u00edan estafado<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abSolo quer\u00eda advertir a cualquiera que pudiera caer en la trampa\u00bb, dijo.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"7\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\">\u00abPuse mucho esfuerzo en eso. Espero que alguien lo vea\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-1ka88fa ebmt73l0\">\n<figure class=\"bbc-1qdcvv9 e1aczekt0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-172p16q ebmt73l0\">\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-189y18v ebmt73l0\">\n<div data-e2e=\"image-placeholder\" class=\"bbc-997y1y eihqrxw0\"><noscript><img loading=\"lazy\" sizes=\"(min-width: 1008px) 645px, 100vw\" srcset=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-31.jpg 240w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-32.jpg 320w, http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-33.jpg 464w\" src=\"http:\/\/nuevacordoba.net\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/investigacion-bbc-la-red-de-estafadores-que-roba-los-ahorros-de-la-gente-a-traves-de-inversiones-fraudulentas-5.jpg\" alt=\"L\u00ednea\" width=\"464\" height=\"2\" class=\"e3vrtyk0 bbc-rb7xa0 e1mo64ex0\"><\/noscript><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\" class=\"bbc-19j92fr ebmt73l0\" readability=\"8\">\n<p dir=\"ltr\" class=\"bbc-hhl7in e17g058b0\"><i class=\"bbc-h1y5j7 eih42320\">Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 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