{"id":36180,"date":"2023-09-04T03:04:49","date_gmt":"2023-09-04T03:04:49","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=350252"},"modified":"2023-09-04T03:04:49","modified_gmt":"2023-09-04T03:04:49","slug":"facturas-truchas-como-y-con-quien-operaba-la-asociacion-ilicita-que-movio-2200-millones","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2023\/09\/04\/facturas-truchas-como-y-con-quien-operaba-la-asociacion-ilicita-que-movio-2200-millones\/","title":{"rendered":"Facturas truchas: c\u00f3mo (y con qui\u00e9n) operaba la asociaci\u00f3n il\u00edcita que movi\u00f3 $2200 millones"},"content":{"rendered":"
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(Por Mar\u00eda Ester Romero, especial para Perfil C\u00f3rdoba). La C\u00e1mara Federal de Apelaciones<\/strong> de C\u00f3rdoba emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n con numerosas definiciones sobre una de las causas judiciales de mayor envergadura en materia penal econ\u00f3mica. Se trata de la investigaci\u00f3n por una usina de facturas truchas <\/strong>donde son investigadas m\u00e1s de 50 personas<\/strong>, con diferentes roles en la organizaci\u00f3n o uso de sus servicios. El fallo fue emitido por la Sala B, integrada por los vocales Abel S\u00e1nchez Torres, Liliana Navarro y Juli\u00e1n Falcucci.\n<\/p>\n

El expediente est\u00e1 radicado en el Juzgado Federal 1 (JF1), subrogado por Alejandro S\u00e1nchez Freytes, con intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari.\n<\/p>\n

Una de las decisiones centrales del tribunal de Alzada fue la confirmaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n il\u00edcita creada <\/strong>para cometer delitos econ\u00f3mico-financieros<\/strong>. Entre los argumentos describi\u00f3 que \u201cla modalidad era la confecci\u00f3n de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa a partir de la obtenci\u00f3n de claves fiscales de contribuyentes\u201d. Luego, la alteraci\u00f3n dolosa de los registros fiscales. El fin era la venta de esos comprobantes truchos a usuarios o \u2018clientes\u2019 de la organizaci\u00f3n para evadir impuestos o generar gastos ficticios.\n<\/p>\n

\u201cDe la actividad se habr\u00eda derivado un doble perjuicio<\/strong>: por un lado, para el fisco como consecuencia de la evasi\u00f3n de impuestos presuntamente cometida por sus clientes, y por otro, para algunas v\u00edctimas de la organizaci\u00f3n que habr\u00edan perdido el control de sus claves fiscales\u201d ante la AFIP<\/a>.<\/p>\n

Es decir que en la estructura nodal <\/strong>se incluyen a dos partes de la actividad: a los que fabricaban las facturas y a los reclutadores. Estos \u00faltimos eran los que obten\u00edan las claves fiscales y vend\u00edan las facturas, es decir los intermediarios.\n<\/p>\n

En 2021, el Juzgado Federal hab\u00eda incluido en la presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/strong> a Diego Alberto Vieyra Ferreyra. Junto a \u00e9l, a Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Mar\u00eda Bel\u00e9n G\u00f3mez, Dami\u00e1n Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noem\u00ed D\u00edaz, Eduardo Enrique Mansilla, Mauricio Andr\u00e9s Pizzi, Pablo Dar\u00edo Barbieri, Rodolfo Luis Tapiero y Lucas Fernando Zopetto.\n<\/p>\n

Diego Vieyra Ferreyra<\/strong> fue catalogado como el \u201corganizador\u201d <\/strong>a partir de sus conocimientos inform\u00e1ticos, contables y fiscales. Esa capacidad le permit\u00eda obtener por s\u00ed o por terceros el CUIT y la clave fiscal de las \u201cusinas\u201d y las \u201cusinas mixtas\u201d que emit\u00edan facturas electr\u00f3nicas ap\u00f3crifas.\n<\/p>\n

Vieyra Ferreyra<\/strong> es quien acordaba, adem\u00e1s, las comisiones de los clientes de esos comprobantes y de los prestanombres \u2013si hab\u00edan consentido el uso de sus datos\u2013 para la conformaci\u00f3n de las usinas. Tambi\u00e9n fijaba los plazos de cobranzas, la reposici\u00f3n de los cheques recibidos y rechazados y las gestiones ante la Afip y DGI para demorar las fiscalizaciones y continuar con el uso de las generadoras de facturaci\u00f3n trucha.\n<\/p>\n

Entre enero del 2018 y abril del 2020 se detectaron 80 usinas<\/strong> dentro de esta organizaci\u00f3n. De la otra parte del negocio se identificaron m\u00e1s de 600 usuarios<\/strong>. En el expediente se focaliz\u00f3 la pesquisa sobre los 50 principales. El mayor usuario de las facturas que prove\u00eda Vieyra Ferreyra era la empresa Corphone SA, con 193 facturas por un total de $ 132 millones.\n<\/p>\n

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CRISTIAN DEBARRE. En marzo fue detenido, pero al poco tiempo recuper\u00f3 la libertad. La C\u00e1mara lo proces\u00f3 como part\u00edcipe de la asociaci\u00f3n il\u00edcita liderada por Vieyra Ferreyra.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

La firma es propiedad de Cristian Debarre<\/strong> y Marcelo Gaido<\/strong>, el primero de los cuales hab\u00eda sido desvinculado de la asociaci\u00f3n il\u00edcita. Una de las decisiones de la C\u00e1mara fue ordenar su procesamiento analizando la prueba que muestra el v\u00ednculo estrecho con el armador de la banda.\n<\/p>\n

Debarre sol\u00eda tener una oficina en el edificio Vistalba, el mismo desde donde operaba Mart\u00edn Azar<\/strong>, otro empresario involucrado en delitos penales econ\u00f3micos en un expediente tramitado en la Justicia Federal.\n<\/p>\n

Pero, adem\u00e1s de empresas del sector privado, se detectaron tres organismos p\u00fablicos: los municipios de Sald\u00e1n y Mendiolaza y el Ente Intermunicipal de Sierras Chicas.\n<\/p>\n

Lavado de activos<\/strong>. La C\u00e1mara Federal tambi\u00e9n analiz\u00f3 el posible movimiento de dinero por parte de personas sin capacidad econ\u00f3mica. En primera instancia, el Juzgado hab\u00eda dispuesto un \u00fanico procesamiento, a Vieyra Ferreyra, y en otros 13 se hab\u00eda declarado incompetente. Los camaristas revirtieron esa posici\u00f3n y confirmaron la competencia de la Justicia Federal para continuar la investigaci\u00f3n por lavado.\n<\/p>\n

Defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta.<\/strong> En relaci\u00f3n a estas imputaciones, que involucran a los funcionarios de los entes p\u00fablicos mencionados, el tribunal opin\u00f3 lo contrario y declar\u00f3 la incompetencia. La fiscal\u00eda analiza ahora si recurrir\u00e1 a la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal.\n<\/p>\n

Evasi\u00f3n impositiva.<\/strong> Los jueces, adem\u00e1s, confirmaron el sobreseimiento por extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por amnist\u00eda en relaci\u00f3n al delito de evasi\u00f3n de impuestos agravada por la utilizaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, para una serie de personas que estuvieron imputadas pero que se acogieron a planes de pago para regularizar su situaci\u00f3n ante Afip. Por el contrario, dispuso que se reanude la acci\u00f3n penal por evasi\u00f3n tributaria agravada contra Sergio Gabriel Sosa, Cristian Debarre y Mario Ernesto Casco.\n<\/p>\n

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