{"id":51879,"date":"2024-12-16T03:04:57","date_gmt":"2024-12-16T03:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=368344"},"modified":"2024-12-16T03:04:57","modified_gmt":"2024-12-16T03:04:57","slug":"cueva-de-los-chetos-quienes-son-los-empresarios-imputados-por-presunta-evasion-agravada","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2024\/12\/16\/cueva-de-los-chetos-quienes-son-los-empresarios-imputados-por-presunta-evasion-agravada\/","title":{"rendered":"Cueva de los \u00abchetos\u00bb: qui\u00e9nes son los empresarios imputados por presunta evasi\u00f3n agravada"},"content":{"rendered":"
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Por Mar\u00eda Ester Romero, especial para Perfil C\u00f3rdoba<\/strong>. La Fiscal\u00eda analiz\u00f3 la informaci\u00f3n bancaria contenida en la respuesta de la Autoridad Central de los Estados Unidos, todos los movimientos bancarios y qui\u00e9nes los hicieron. Esos datos se cotejaron con las intervenciones telef\u00f3nicas y los resultados de las pericias sobre los tel\u00e9fonos celulares de los integrantes de la financiera ilegal.\n<\/p>\n

Con ese mapa se pudo determinar la identidad de quienes operaron elevadas sumas de dinero en dichas maniobras conocidas como \u201coperaciones de cable, compensaci\u00f3n o conciliaci\u00f3n de cuentas<\/strong>\u201d. Consisten en transferencias internacionales desde y hacia las cuentas bancarias que Azar y su gente manejaban en los Estados Unidos de Am\u00e9rica y su correspondiente compensaci\u00f3n con la recepci\u00f3n o entrega de d\u00f3lares en billete en la sede de la financiera con sede en el Complejo Vistalba, ubicado en Av. Laplace 5442, oficina 213, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de C\u00f3rdoba.\n<\/p>\n

Concretamente, se identific\u00f3 a cada uno de los remisores y destinatarios de los giros<\/strong>, utilizando herramientas como \u2018Open Corporates\u2019, \u2018NOSIS\u2019, Bolet\u00edn Oficial de la Provincia de C\u00f3rdoba y boletines oficiales del exterior, adem\u00e1s de la informaci\u00f3n que ya se ten\u00eda en la Justicia en el expediente principal sobre la financiera de Azar.\n<\/p>\n

La pesquisa \u2013sobre la cual se llevan adelante numerosas indagatorias en las \u00faltimas dos semanas\u2013 contiene abundante prueba, tales como im\u00e1genes de transferencias extranjeras realizadas, de cheques extranjeros recibidos para ser posteriormente depositados en los Estados Unidos y hasta conversaciones telef\u00f3nicas con los clientes.<\/p>\n

Los empresarios imputados por evasi\u00f3n agravada y los respectivos montos que habr\u00edan sacado o ingresado al pa\u00eds eludiendo controles fiscales son:\n<\/p>\n

-Christian Jos\u00e9 Flores<\/strong> (US$ 7.171.479) dedicado a la importaci\u00f3n de equipos electr\u00f3nicos y celulares;\n<\/p>\n

-Luis Alberto Crespo<\/strong>, de Endeavor Program Management Inc (US$ 574.626);\n<\/p>\n

-Ezequiel y Alejandro Hayes Coni <\/strong>de H&H Oufitters SA, dedicados al turismo receptivo y a tours de caza de palomas (US$ 1.636.176 y U$S 1.257.415);\n<\/p>\n

-Hugo Bianchi,<\/strong> empresario gastron\u00edmico fundador del restaurante Il Gatto (US$ 725.000);\n<\/p>\n

-Marcos Manuel Vidal Lascano <\/strong>(intermediario);\n<\/p>\n

-Agust\u00edn Mart\u00ednez<\/strong> (US$ 605.796);\n<\/p>\n

-Juan Ignacio Maggi<\/strong>, del Grupo Jean SA y de la Fundaci\u00f3n Jean Maggi (US$ 605.100);\n<\/p>\n

-Juan Carlos Rabbat,<\/strong> fundador de la Universidad Siglo 21 (US$ 600.000);\n<\/p>\n

-Eduardo Daniel Salerno<\/strong> empresario del turismo, ex titular de la agencia mayorista Chasma Tours (US$ 551.330);\n<\/p>\n

-Rafael Amuch\u00e1stegui y Daniel Ren\u00e9 Hern\u00e1ndez<\/strong> (US$ 480.000);\n<\/p>\n

-Juan Pablo Ense\u00f1at,<\/strong> franquiciado de la cadena Medialunas calentitas,\n<\/p>\n

-Paola Bianchi<\/strong> (US$ 330.000);\n<\/p>\n

-Sebasti\u00e1n Fern\u00e1ndez <\/strong>(US$ 307.020);\n<\/p>\n

-Ra\u00fal Pedro Ropolo<\/strong> (US$ 280.000);\n<\/p>\n

-Tom\u00e1s Frontera Aliaga<\/strong> (US$ 273.366);\n<\/p>\n

-Horacio Francisco Sebasti\u00e1n Dur\u00e1n Barrionuevo<\/strong> (US$ 270.313);\n<\/p>\n

-Mat\u00edas Jos\u00e9 Mayor Gavier<\/strong> (US$ 262.000);\n<\/p>\n

-Santiago Andr\u00e9s Clapera<\/strong> (US$ 237.256); <\/strong>\n<\/p>\n

-Franco Agust\u00edn Chulfaian<\/strong> (US$ 233.500); Julio Eduardo P\u00e1ez <\/strong>(US$ 328.325);\n<\/p>\n

-Jorge Mohammed Mur Badr\u00e1n<\/strong>, de Acord Group SRL, empresa dedicada al mobiliario urbano, se\u00f1alizaci\u00f3n vial e iluminaci\u00f3n (US$ 225.538),\n<\/p>\n

-Alberto Rodolfo Rufino, proveedor para la industria cementera <\/strong>(US$ 578.000).\n<\/p>\n

En las dos \u00faltimas semanas el juez subrogante del Juzgado Federal 1, Alejandro S\u00e1nchez Freytes, inici\u00f3 las indagatorias.\n<\/p>\n

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