{"id":72432,"date":"2025-12-02T00:15:51","date_gmt":"2025-12-02T00:15:51","guid":{"rendered":"https:\/\/puntoapunto.com.ar\/?p=379875"},"modified":"2025-12-02T00:15:51","modified_gmt":"2025-12-02T00:15:51","slug":"causa-one-coin-detuvieron-a-nicolas-alfonso-por-presunta-asociacion-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/2025\/12\/02\/causa-one-coin-detuvieron-a-nicolas-alfonso-por-presunta-asociacion-ilicita\/","title":{"rendered":"Causa One Coin: detuvieron a Nicol\u00e1s Alfonso por\u00a0presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita"},"content":{"rendered":"
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Por Mar\u00eda Ester Romero.<\/em> La causa judicial por presuntas estafas con la falsa criptomoneda One Coin<\/strong> depar\u00f3 una intensa jornada este lunes 1 de diciembre.\n<\/p>\n

Mientras en la C\u00e1mara 10 del Crimen, <\/strong>en la instancia de debate oral y p\u00fablico, 11 acusados por asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafa reiterada reconocieron su responsabilidad y formalizaron acuerdos de penas con la Fiscal\u00eda<\/strong>, el instructor Enrique Gavier<\/strong> orden\u00f3 una nueva detenci\u00f3n y cuatro imputaciones<\/strong>.\n<\/p>\n

Qui\u00e9n es el nuevo detenido<\/strong><\/p>\n

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La noticia caus\u00f3 un fuerte impacto en la city cordobesa y el empresariado porque quien fue apresado es el reconocido asesor financiero, Nicol\u00e1s Alfonso<\/strong>, CEO de Focus Investment Management<\/strong> y gerente del IAEF C\u00f3rdoba<\/strong>.<\/p>\n

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\"Nicol\u00e1s<\/picture>
NICOL\u00c1S ALFONSO<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Seg\u00fan trascendi\u00f3, el fiscal lo imputa por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/strong> por haber colaborado con los l\u00edderes de la falsa criptomoneda, Alejandro Taylor y Adolfo Amuch\u00e1stegui, para sacar el dinero desde Argentina al exterior<\/strong>.\n<\/p>\n

Gavier tambi\u00e9n promovi\u00f3 imputaciones a cuatro gerentes varias entidades financieras, cuyas identidades no trascendieron. No est\u00e1n detenid0s.\n<\/p>\n

C\u00f3mo comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n<\/strong>\n<\/p>\n

La causa One Coin se inici\u00f3 cuando se descubri\u00f3 que era una organizaci\u00f3n que vend\u00eda educaci\u00f3n financiera y \u201centregaba tokens\u201d a los inversores con la promesa de que adquir\u00edan una moneda virtual que se har\u00eda p\u00fablica en enero de 2019. Llegada la fecha, eso no sucedi\u00f3. En lugar de un Blockchain, ten\u00edan un sistema interno donde se volcaba la captaci\u00f3n de inversores y una plataforma llamada Dealshaker.\n<\/p>\n

El d\u00eda que inici\u00f3 el juicio -el 21 de octubre pasado- impact\u00f3 un detalle: entre los inversores estaban los hermanos Ariel y Pablo M\u00e1rquez, ambos detenidos y denunciados por miles de presuntas estafas inmobiliarias. Hab\u00edan colocado en One Coin un mill\u00f3n de d\u00f3lares.\n<\/p>\n

Acuerdos y penas<\/strong>\n<\/p>\n

En la audiencia de hoy se manifestaron acuerdos entre 11 acusados y la Fiscal\u00eda. A cambio del reconocimiento del delito y la expresi\u00f3n p\u00fablica de pedido de perd\u00f3n, se establecieron las siguientes penas y resarcimientos econ\u00f3micos a las v\u00edctimas:\n<\/p>\n

Alejandro Taylor<\/strong>: 9 a\u00f1os. Lleva cinco a\u00f1os detenido, con los cursos que realiz\u00f3 en breve estar\u00e1 en condiciones de acceder a la libertad condicional, beneficio que seguramente solicitar\u00e1n sus abogados.\n<\/p>\n

Ariel Morassut<\/strong>. 6 a\u00f1os 11 meses y $11 millones.\n<\/p>\n

Edgar Moreno<\/strong>: 6 a\u00f1os 11 meses y $11 millones.\n<\/p>\n

Gabriela M\u00f3nica Blasco<\/strong>: 6 a\u00f1os y $ 6 millones.\n<\/p>\n

Mariana Noel L\u00f3pez<\/strong>: 3 a\u00f1os, 10 meses.\n<\/p>\n

Manuel Vicente Peralta Guevara<\/strong>: 8 a\u00f1os y US$ 1.000. Lleva 4 a\u00f1os y 11 meses detenido. Le faltan cinco meses para estar en condiciones de solicitar la libertad condicional.\n<\/p>\n

Andr\u00e9s Mat\u00edas L\u00f3pez<\/strong>: 6 a\u00f1os 6 meses y $ 1 mill\u00f3n.\n<\/p>\n

Ricardo Beretta<\/strong>: 7 a\u00f1os y US$ 14.000\n<\/p>\n

Daniel Cornaglia<\/strong>: 6 a\u00f1os 11 meses y US$ 14.700\n<\/p>\n

Nancy Graciela D\u00edaz<\/strong>: 3 a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional y US$5.000\n<\/p>\n

Aldo Leguizam\u00f3n<\/strong>: 3 a\u00f1os de ejecuci\u00f3n condicional y US$ 12.000\n<\/p>\n

El 22 de diciembre ser\u00e1 la pr\u00f3xima audiencia donde se debatir\u00e1 la situaci\u00f3n de Adolfo Amuch\u00e1stegui, uno de los principales responsables junto a Taylor. Hasta ahora, su abogado Sebasti\u00e1n Becerra Ferrer no lleg\u00f3 a un acuerdo con el fiscal.\n<\/p>\n

Abuso sexual en la c\u00e1rcel<\/strong>\n<\/p>\n

El fiscal Enrique Gavier tambi\u00e9n pidi\u00f3 a la C\u00e1mara 10a del Crimen la remisi\u00f3n de antecedentes a una fiscal\u00eda de Instrucci\u00f3n porque durante el debate oral abierto semanas atr\u00e1s, una de las acusadas revel\u00f3 que mientras estuvo detenida en Bouwer fue v\u00edctima de abuso sexual.\n<\/p>\n

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  Por Mar\u00eda Ester Romero. La causa judicial por presuntas estafas con la falsa criptomoneda One Coin depar\u00f3 una intensa jornada este lunes 1 de diciembre. Mientras en la C\u00e1mara 10 del Crimen, en la instancia de debate oral y p\u00fablico, 11 acusados por asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafa reiterada reconocieron su responsabilidad y formalizaron acuerdos de penas con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":72433,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72432"}],"collection":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72432\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72433"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/nuevacordoba.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}