Por María Ester Romero, especial para Perfil Córdoba. La Fiscalía analizó la información bancaria contenida en la respuesta de la Autoridad Central de los Estados Unidos, todos los movimientos bancarios y quiénes los hicieron. Esos datos se cotejaron con las intervenciones telefónicas y los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares de los integrantes de la financiera ilegal.
Con ese mapa se pudo determinar la identidad de quienes operaron elevadas sumas de dinero en dichas maniobras conocidas como “operaciones de cable, compensación o conciliación de cuentas”. Consisten en transferencias internacionales desde y hacia las cuentas bancarias que Azar y su gente manejaban en los Estados Unidos de América y su correspondiente compensación con la recepción o entrega de dólares en billete en la sede de la financiera con sede en el Complejo Vistalba, ubicado en Av. Laplace 5442, oficina 213, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba.
Concretamente, se identificó a cada uno de los remisores y destinatarios de los giros, utilizando herramientas como ‘Open Corporates’, ‘NOSIS’, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y boletines oficiales del exterior, además de la información que ya se tenía en la Justicia en el expediente principal sobre la financiera de Azar.
La pesquisa –sobre la cual se llevan adelante numerosas indagatorias en las últimas dos semanas– contiene abundante prueba, tales como imágenes de transferencias extranjeras realizadas, de cheques extranjeros recibidos para ser posteriormente depositados en los Estados Unidos y hasta conversaciones telefónicas con los clientes.
Los empresarios imputados por evasión agravada y los respectivos montos que habrían sacado o ingresado al país eludiendo controles fiscales son:
-Christian José Flores (US$ 7.171.479) dedicado a la importación de equipos electrónicos y celulares;
-Luis Alberto Crespo, de Endeavor Program Management Inc (US$ 574.626);
-Ezequiel y Alejandro Hayes Coni de H&H Oufitters SA, dedicados al turismo receptivo y a tours de caza de palomas (US$ 1.636.176 y U$S 1.257.415);
-Hugo Bianchi, empresario gastronímico fundador del restaurante Il Gatto (US$ 725.000);
-Marcos Manuel Vidal Lascano (intermediario);
-Agustín Martínez (US$ 605.796);
-Juan Ignacio Maggi, del Grupo Jean SA y de la Fundación Jean Maggi (US$ 605.100);
-Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21 (US$ 600.000);
-Eduardo Daniel Salerno empresario del turismo, ex titular de la agencia mayorista Chasma Tours (US$ 551.330);
-Rafael Amuchástegui y Daniel René Hernández (US$ 480.000);
-Juan Pablo Enseñat, franquiciado de la cadena Medialunas calentitas,
-Paola Bianchi (US$ 330.000);
-Sebastián Fernández (US$ 307.020);
-Raúl Pedro Ropolo (US$ 280.000);
-Tomás Frontera Aliaga (US$ 273.366);
-Horacio Francisco Sebastián Durán Barrionuevo (US$ 270.313);
-Matías José Mayor Gavier (US$ 262.000);
-Santiago Andrés Clapera (US$ 237.256);
-Franco Agustín Chulfaian (US$ 233.500); Julio Eduardo Páez (US$ 328.325);
-Jorge Mohammed Mur Badrán, de Acord Group SRL, empresa dedicada al mobiliario urbano, señalización vial e iluminación (US$ 225.538),
-Alberto Rodolfo Rufino, proveedor para la industria cementera (US$ 578.000).
En las dos últimas semanas el juez subrogante del Juzgado Federal 1, Alejandro Sánchez Freytes, inició las indagatorias.
